Proporcionar información, ofrecer asesoramiento experto y/o proponer soluciones.
Desarrollar y evaluar posibles maneras de resolver problemas.
Recopilar y analizar datos, elaborar informes, identificar el impacto, riesgo de los mismos y formular recomendaciones.
Establecer objetivos de trabajo propios y gestionar el trabajo para alcanzarlos. Responsabilizarse de las acciones propias, tomando medidas correctivas si es necesario. Utilizar sistemas y herramientas de gestión del desempeño, si están disponibles.
Desarrollar un marco normativo y políticas acordes con los objetivos de la organización, implementarlas y supervisar su aplicación.
Desarrollar y/o llevar a cabo actividades para controlar el perfil de riesgo de las distintas áreas de la organización y limitar su exposición a riesgos indebidos.
Diseñar, desarrollar y/o implementar estrategias, políticas, procedimientos y sistemas de seguimiento para la prevención del fraude y los delitos financieros. Utilizar los sistemas y procedimientos de gestión del fraude de la organización para prevenir, identificar e informar sobre casos de presunto fraude. Supervisar e informar sobre tendencias en actividades sospechosas.
Recopilar información para explorar y comprender problemas actuales o emergentes.
Gestionar las relaciones con clientes internos y externos.
