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Senior Fraud Prevention Specialist | Argentina
KrediYA People —Buenos Aires, Buenos Aires
- Tiempo completo
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Director of Engineering
Intuition Machines, Inc. —Buenos Aires, Buenos Aires
- Por contrato
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GDS Next Frontier - Quantum Senior Associate - Argentina
EY —Capital Federal, Buenos Aires
5d
Data Engineer
Emi Labs —Buenos Aires, Buenos Aires
- Tiempo completo
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On-Call Video Editor - Argentina Contractor pool
Udacity —Buenos Aires, Buenos Aires
- Por contrato
Postulación rápida
Internal Audit & sox Compliance, analyst Sr-Arg
Globant —Buenos Aires, Buenos Aires
External Audit - Associate
PwC —Buenos Aires, Buenos Aires
- Tiempo completo
2d
Global Client Service Finance Lead - Associate Director - EY Global Delivery Services
EY —Capital Federal, Buenos Aires
5d
AI Go-to-Market Specialist SOLA, WWSO Latam
Amazon Web Services Argentina S.R.L. - F61 —Buenos Aires, Buenos Aires
- Tiempo completo
Marketing Operations & CRM Specialist
Unpack Holdings Limited —Buenos Aires, Buenos Aires
- Tiempo completo
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Principal Engineer, Data & Event Intelligence
Medallia —Buenos Aires, Buenos Aires
- Tiempo completo
Data Science Manager
Sony Pictures Entertainment Inc. —Buenos Aires, Buenos Aires
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Lead Firewall SD Engineer
JPMorganChase —Buenos Aires, Buenos Aires
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Staff Engineer - Payments Performance
dLocal —Buenos Aires, Buenos Aires
- Tiempo completo
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Analyst, Content Analytics
The Walt Disney Company (LATAM) —Buenos Aires, Buenos Aires
8d
Economics of AI Research Specialist
Accenture —Buenos Aires, Buenos Aires
- Tiempo completo
Analista Senior de Riesgo de Crédito - Fintech
Mercado Libre —Capital Federal, Buenos Aires
6d
Pre-Sales Solution Designer
Equifax —Buenos Aires, Buenos Aires
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Sr. AI Solution Architect
Amazon Web Services Argentina S.R.L. —Buenos Aires, Buenos Aires
- Tiempo completo
Data Scientist Project Leader - IT Fraude
Mercado Libre —Capital Federal, Buenos Aires

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Senior Fraud Prevention Specialist | Argentina

KrediYA People
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Detalles del empleo

Tiempo completo

Descripción completa del empleo

Descripción:

Misión del puesto:
Diseñar, implementar y ejecutar los procesos de prevención de fraude durante el ciclo de originación del crédito, mediante análisis de identidad, validaciones KYC, comportamiento transaccional, información de burós de crédito, bases de datos públicas y privadas, herramientas biométricas y modelos de riesgo, con el objetivo de minimizar pérdidas por fraude manteniendo una adecuada experiencia del cliente. Será el referente local en Argentina para identificar nuevas tipologías de fraude y recomendar mejoras continuas en los controles de admisión.

Requisitos:

Responsabilidades:

Prevención de fraude

Analizar solicitudes de crédito de alto riesgo.
Detectar fraude documental, robo de identidad e identidades sintéticas.
Detectar fraude organizado, fraude de primera parte y fraude de terceros.

KYC
Analizar y validar:

Documento Nacional de Identidad (DNI).
Selfie / biometría, liveness y coincidencia facial.
Validaciones RENAPER (según proveedor). Validaciones AML:
Personas políticamente expuestas (PEP).
Listas restrictivas: OFAC, ONU, UIF.

Buró y fuentes externas
Análisis de información proveniente de:

Nosis, Veraz, Equifax y bases de datos comerciales.
Registros públicos y AFIP (cuando aplique).
CUIT/CUIL, comportamiento crediticio, domicilios, teléfonos y relaciones entre clientes.

Reglas de fraude
Diseño y administración de reglas para detectar:

Múltiples solicitudes y dispositivos compartidos.
IP sospechosas, VPN, emuladores, rooting y jailbreak.
Fraude por geolocalización, correo electrónico riesgoso y teléfonos virtuales.
Cuentas bancarias reutilizadas y patrones repetitivos.

Investigación

Investigar casos de fraude confirmado, intentos de fraude, tendencias y modus operandi.
Dar seguimiento a nuevas modalidades de fraude digital en Argentina.
Documentar hallazgos y proponer nuevas reglas.

Gestión de herramientas:

Veriff, Incode, Sumsub — verificación de identidad y biometría.
Nosis, Equifax — buró y comportamiento crediticio.
Device Fingerprinting, motores de reglas, listas negras y listas blancas.

Indicadores:

Approval Rate, Fraud Rate, Charge Off Fraud.
False Positive Rate, Identity Fraud.
First Payment Default relacionado con fraude.
Tiempo promedio de revisión y casos escalados.

Relacionamiento:
Trabajo conjunto con Riesgo, Crédito, Data Science, Collections, Compliance y Tecnología para implementar mejoras continuas.

Experiencia:
Mínimo 4 años en prevención de fraude, fraude digital, KYC, onboarding, banca digital, fintech, billeteras virtuales, adquirencia o créditos digitales.

Conocimientos técnicos
Debe dominar:

KYC, CDD, EDD, AML.
Fraud Prevention, Identity Verification, Document Fraud.
Device Intelligence, Device Fingerprinting, Digital Identity.
Behavioral Fraud, Synthetic Identity, First Party Fraud, Third Party Fraud, Chargeback Fraud.
Risk Engines, Rule Engines.
SQL (intermedio), Excel avanzado, Power BI (deseable).

Muy deseable:

Machine Learning aplicado al fraude, modelos de scoring y motores de decisión.
Python y análisis estadístico.
APIs de proveedores KYC.

Competencias Blandas:

Pensamiento analítico y curiosidad investigativa.
Atención extrema al detalle y capacidad para detectar patrones.
Orientación a resultados y toma de decisiones basada en datos.
Criterio de riesgo.
Comunicación con áreas técnicas y de negocio.
Proactividad y mejora continua.

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