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Senior Fraud Prevention Specialist | Argentina
KrediYA People —Buenos Aires, Buenos Aires
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Analista de Finanzas - Burson
Burson Global —Buenos Aires, Buenos Aires
Operador de Tesorería
IRSA —Buenos Aires, Buenos Aires
Analista habilitación de propiedades - Gestión comercial
CBRE —Buenos Aires, Buenos Aires
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9d
Fullstack Developer
FYG | For Your Growth —Buenos Aires, Buenos Aires
Postulación rápida
Project Management Officer
topazlatam —Buenos Aires, Buenos Aires
Analista SAP CRM Sr - Unilingual
Concentrix —Buenos Aires, Buenos Aires
- Tiempo completo
Junior - Auditoria Externa Contable
PwC —Capital Federal, Buenos Aires
- Tiempo completo
6d
Especialista en Seguridad de Aplicaciones
MaxIT Consulting - Max Corporate Group —Capital Federal, Buenos Aires
- Tiempo completo
Postulación rápida
Junior – Auditoría Externa Contable
PwC —Buenos Aires, Buenos Aires
- Tiempo completo
6d
Ssr UX/UI Designer
Coderio —Buenos Aires, Buenos Aires
- Tiempo completo
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Administrador/a General
GLEX —Buenos Aires, Buenos Aires
Python Developer (Senior) – FastAPI / SQLAlchemy / Microservicios (Remoto)
Talent Connect —Capital Federal, Buenos Aires
Especialista en Observabilidad (SSR/SR) (Híbrido) 186194
Talent Connect —Capital Federal, Buenos Aires
ADMINISTRATIVO CONTABLE / IMPOSITIVO
Days Servicios —Lomas de Zamora, Buenos Aires
- $1.151,96 - $7.109,42 por mes
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9d
Consultor SAP ABAP - SAP Banking Services
MaxIT Consulting - Max Corporate Group —Capital Federal, Buenos Aires
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Administrativa Contable
Mantis Software IT —Microcentro, Buenos Aires
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12d
Administrativa contable
Logistica buenos aires —San Fernando, Buenos Aires
- $1 - $19 por mes
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Asistente contable
Estudio de Miguel —Villa Devoto, Buenos Aires
Postulación rápida
Líder de Operaciones TI
FYG | For Your Growth —Buenos Aires, Buenos Aires
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Senior Fraud Prevention Specialist | Argentina

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Detalles del empleo

Tiempo completo

Descripción completa del empleo

Descripción:

Misión del puesto:
Diseñar, implementar y ejecutar los procesos de prevención de fraude durante el ciclo de originación del crédito, mediante análisis de identidad, validaciones KYC, comportamiento transaccional, información de burós de crédito, bases de datos públicas y privadas, herramientas biométricas y modelos de riesgo, con el objetivo de minimizar pérdidas por fraude manteniendo una adecuada experiencia del cliente. Será el referente local en Argentina para identificar nuevas tipologías de fraude y recomendar mejoras continuas en los controles de admisión.

Requisitos:

Responsabilidades:

Prevención de fraude

Analizar solicitudes de crédito de alto riesgo.
Detectar fraude documental, robo de identidad e identidades sintéticas.
Detectar fraude organizado, fraude de primera parte y fraude de terceros.

KYC
Analizar y validar:

Documento Nacional de Identidad (DNI).
Selfie / biometría, liveness y coincidencia facial.
Validaciones RENAPER (según proveedor). Validaciones AML:
Personas políticamente expuestas (PEP).
Listas restrictivas: OFAC, ONU, UIF.

Buró y fuentes externas
Análisis de información proveniente de:

Nosis, Veraz, Equifax y bases de datos comerciales.
Registros públicos y AFIP (cuando aplique).
CUIT/CUIL, comportamiento crediticio, domicilios, teléfonos y relaciones entre clientes.

Reglas de fraude
Diseño y administración de reglas para detectar:

Múltiples solicitudes y dispositivos compartidos.
IP sospechosas, VPN, emuladores, rooting y jailbreak.
Fraude por geolocalización, correo electrónico riesgoso y teléfonos virtuales.
Cuentas bancarias reutilizadas y patrones repetitivos.

Investigación

Investigar casos de fraude confirmado, intentos de fraude, tendencias y modus operandi.
Dar seguimiento a nuevas modalidades de fraude digital en Argentina.
Documentar hallazgos y proponer nuevas reglas.

Gestión de herramientas:

Veriff, Incode, Sumsub — verificación de identidad y biometría.
Nosis, Equifax — buró y comportamiento crediticio.
Device Fingerprinting, motores de reglas, listas negras y listas blancas.

Indicadores:

Approval Rate, Fraud Rate, Charge Off Fraud.
False Positive Rate, Identity Fraud.
First Payment Default relacionado con fraude.
Tiempo promedio de revisión y casos escalados.

Relacionamiento:
Trabajo conjunto con Riesgo, Crédito, Data Science, Collections, Compliance y Tecnología para implementar mejoras continuas.

Experiencia:
Mínimo 4 años en prevención de fraude, fraude digital, KYC, onboarding, banca digital, fintech, billeteras virtuales, adquirencia o créditos digitales.

Conocimientos técnicos
Debe dominar:

KYC, CDD, EDD, AML.
Fraud Prevention, Identity Verification, Document Fraud.
Device Intelligence, Device Fingerprinting, Digital Identity.
Behavioral Fraud, Synthetic Identity, First Party Fraud, Third Party Fraud, Chargeback Fraud.
Risk Engines, Rule Engines.
SQL (intermedio), Excel avanzado, Power BI (deseable).

Muy deseable:

Machine Learning aplicado al fraude, modelos de scoring y motores de decisión.
Python y análisis estadístico.
APIs de proveedores KYC.

Competencias Blandas:

Pensamiento analítico y curiosidad investigativa.
Atención extrema al detalle y capacidad para detectar patrones.
Orientación a resultados y toma de decisiones basada en datos.
Criterio de riesgo.
Comunicación con áreas técnicas y de negocio.
Proactividad y mejora continua.

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